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针对所有行业的“一万澳元现金支付限制”(二)- 严格责任罪

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在该“严格责任犯罪”类别中包含有两种情况,一种为“单笔付款”,而另一种则为“数笔付款”。这意味着该限制是针对某单一商品或服务的总价,而不管其总价是否被分割成了数个部分来进行分批支付;另外,该严格责任类仅针对其付款的金额以及是否通过现金支付。

所以,某实体犯下该罪行的前提必须是其有支付接受相关款项的意图。如果某实体在不知情的情况下,无意间支付或接受了相关款项,则该罪名不会成立;相对应的,如果该实体有意收付相关款项,并且该款项中所包含的现金部分达到或超过相关限制额度,那么该罪名可能将会成立,即使该实体可能并不知道相关款项中包含有现金部分。

同样,在第二种犯罪情况(数笔收付款)中,为了使罪行能够成立,依旧需要满足相关前提,也就是该实体有意将这数笔收付款作为某一供应或礼物的相关款项来处理。详见该法案拟议的第S.12(4)条以及与该法案相关的解释性备忘录中第1.421.43段。

 

等于或超过该现金支付限制(一万澳元)的单笔收付款

这类罪行适用于当某实体:

  • 向另一方支付款项时;或
  • 接受来自另一方的款项时

该款项中包含了等于或超过一万澳元的现金

这里所使用的“款项”一词所涵盖的范围广泛,指任何金融价值的转移;并且不仅限于针对某些东西的付款,其中还包括礼物贷款等。“款项”可以是收付的工资、针对某些商品或服务的付款或是向慈善机构进行捐赠等。所以在判定某实体是否支付接受了相关“款项”这一关键性问题时,应该考虑这些词语其通常的含义。

 

等于或超过该现金支付限制(一万澳元)的数笔收付款

这类罪行适用于与单笔收付款相同的情形。只是,在判定是否违反该限制时,主要考虑的不应是该收付款项本身,而应是这“一系列款项”是否是针对某一相同供应或礼物的。详见该法案拟议的第S.13(1)S.13(2)

在提供了不同物品的情况下,若仅仅是出于这些收付款发生于相同的实体间这一事实,将不足以使这些收付款被定性为上述所提到的“一系列款项”,即使它们定期发生。所以说,相关款项是否是针对同一供应(任何形式)礼物,是判断其在该限制下是否会被定性为“一系列款项”的关键因素:

  • 具体事例 – 为了购买某车辆付的分期付款(针对某相同供应所付的“一系列付款”);或者,承诺向某慈善机构每年捐赠四笔善款(每笔捐款将被视为兑现该 “承诺”的一部分)。
  • 与之相对的,每个月所付的房租通常来说不会被当作“一系列款项”来对待,主要是因为每笔付款是针对在不同的时期使用相关物业,所以会被当作互不相关的供应来对待。其中的特殊规定使得例如在年租协议中,每个月所付的房租只会被当作是针对当月的付款。详见该法案拟议的第10条。

另外,还需要注意的是,即使所收(付)的款项是由不同的实体进行收(付)的,如果相关款项是针对的同一供应或礼物,那么它们依旧会被定性为“一系列款项”。

 

错误事实的辩护

在该辩护下,如果相关人员或实体在做出违规行为之前或当下,考虑过是否存在相关事实情况,但对相关的事实情况进行了错误但是合理的认识,如果相关事实存在的话,该行为将不会构成犯罪。也就是说,如果某人诚实且合理地认为当犯罪行为发生时,自己是在依法行事,并且如果其知道相关行为是违法的话便不会去做,那么在这种情况下可以使用该类辩护。

 

处罚

每项罪行所规定的最高刑罚为罚款60个罚款单位(一个单位等于210澳元,将于202071日进行再审);另外如果对象是企业,那么最高金额将是其五倍,也就是300个罚款单位

 

 

Written by Panbo Ye

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